1. Содержание учетной политики компании

1.1. Цели и задачи учетной политики.
1.2. Как правильно изменить учетную политику на 2015 г. и что такое ретроспективный способ
1.3. Разница учетных политик малого, крупного и среднего предприятий
1.4. Что включается в учетную политику в целях сокращения налогов

2. Принципы ведения Налогового учета (НУ)

2.1. Признание доходов и расходов в НУ
2.2. Классификация затрат в НУ
2.3. Отличия бухгалтерского учета от налогового
2.4. Признаки фальсификации бухгалтерской и налоговой отчетности. Способы снижения риска фальсификации.
2.5. Пример заполнения Налоговой декларации
2.6. Особенности расчета налогов компаний, применяющих спец.налоговые режимы (ЕНВД,УСН, Патент)

3. Основные изменения в НК РФ в 2015-2016г.

3.1. 420-ФЗ, 81-ФЗ, 238-ФЗ, 366-ФЗ, 348-ФЗ, 382-ФЗ, прочие
3.2. Новая форма налогового контроля - налоговый мониторинг
3.3. Аутстаффинговые схемы
3.4. Электронная книга доходов и расходов – как способ выявления налоговых схем ФНС
3.5. Особенности исчисления налога на прибыли и НДС. Судебная практика
3.6. Новый порядок учета кассовых операций и ограничения ЦБ РФ по наличным расчетам

4. Особенности налогового учета отдельных операций

4.1. Отражение курсовых разниц
4.2. Сделки по взаимозачетам
4.3. Финансовая помощь учредителей
4.4. Переоценка основных средств
4.5. Списание дебиторской и кредиторской задолженности

5. Выездная налоговая проверка

5.1. Основания для выездной налоговой проверки и проверки правоохранительных органов
5.2. Критерии самостоятельной оценки налоговых рисков
5.3. Алгоритм выездной проверки. Кто попадает под встречную проверку
5.4. Порядок возмещения НДС из бюджета

6. Признаки компаний «однодневок», «перекупщиков», «транзитных» компаний глазами ФНС и ЦБ РФ

6.1. Обзор нормативной базы
6.2. Критерии компаний «однодневок», «перекупщиков», и «транзитных» организаций
6.3. Судебная практика по доначислению НДС и налога на прибыль
6.4. Административные последствия

7. Схемы оптимизации налогообложения

7.1. Искусственное увеличение себестоимости и снижения чистой прибыли
7.2. Критерии операций, не имеющих экономического смысла
7.3. Ужесточение налогового контроля

8. Порядок определения взаимозависимости и контролируемых сделок ФНС

8.1. Судебная практика по доначислению налогов «косвенной» аффилированной компании
8.2. Критерии и сроки налоговой проверка крупных компании взаимозависимых лиц
8.3. Особенности налогообложения взаимозависимых компаний

9. Особенности налогообложения ВЭД

9.1. Возмещение НДС по импортным и экспортным операциям
9.2. Особенности исчисления НДС в рамках Таможенного союза и при работе с Крымом

10. Требования ФНС к проверке своих контрагентов налогоплательщиками

10.1. Понятие должной осмотрительности при выборе контрагента в НК РФ
10.2. Минимальные требования ФНС к проверке контрагента
10.3. Судебная практика по доначислению НДС и Налога на прибыль «за контрагента»

11. Авторская рейтинговая методика проверки контрагента Заемщика 

Кредитные риски Залог
Банк Платежные риски Налоги Бизнес-риски
Риски обеспечения Отраслевые риски Страновые риски
Таможня Резервы Кредит Региональные риски Рыночные риски Риски ликвидности
Проблемные активы 115-ФЗ Операционные риски
Риски финансовых институтов
Заемщик Арбитраж Гос.бюджет Правовые риски Банкрот Инвестиционные риски Бухгалтерский учет